10/12/2013 | OUTROS
OPERAÇÃO CITRUS COMBATE FRAUDE NO SETOR DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS; PREJUÍZO É DE R$ 4,8 MILHÕES
A
Operação Citrus, que possui o objetivo de combater a sonegação fiscal no setor
de refeições, foi iniciada nesta terça-feira (10) e irá cumprir 11 mandados de
busca e apreensão em empresas, escritórios de contabilidade e residências em
Salvador, Candeias e Santo Amaro. O propósito da ação é desarticular uma
organização que está cometendo fraudes fiscais no setor de fornecimento de
alimentos. O golpe já soma R$ 4,8 milhões em prejuízo ao Estado.
A fiscalização da Secretaria da Fazendo (Sefaz-BA) iniciou a investigação há um
ano, a partir de dados que mostraram indícios de fraude na empresa JB Refeições
Industriais Ltda., do ramo de fornecimento de refeições. A empresa é ligada ao
Grupo Bordoni, organização com laços familiares com participação em outras
empresas, como uma locadora de veículos, uma prestadora de serviços de
transporte e uma patrimonial. A operação Citrus procura conseguir documentos
que comprovem as fraudes de simulação de quotas a sócios "laranjas",
membros fictícios, na JB Refeições Industriais Ltda. permitindo que os
verdadeiros sócios sejam isentos das obrigações diante da Fazenda Pública
Estadual.
A operação é realizada pela Sefaz-Ba, Secretaria Segurança Pública (SSP), por
meio da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública
(Dececap), a Procuradoria Geral do Estado, via Procuradoria Fiscal, e o
Ministério Público Estadual (MPE), por meio da Promotoria de Justiça
Especializada em Combate à Sonegação Fiscal de Âmbito Regional, em conjunto com
o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a
Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, a Economia Popular
(Gaesf).